ট্যাক্স জালিয়াতি নির্মূল: গাড়ি চালাতে থাকুন

একটি বিশেষ ট্যাক্স হেভেন কৌশল; একটি ভূত প্রস্তুত; বস্তুগত মিথ্যা; এবং সাম্প্রতিক ট্যাক্স মামলার অন্যান্য হাইলাইট।

বিষয়বস্তু প্রক্রিয়াকরণ

ফিলাডেলফিয়া: ড্যানিয়েল এ. ফলন, স্প্রিংফিল্ড, পেনসিলভানিয়ার, 46 বছর বয়সী, কর ফাঁকির একটি গণনা এবং একটি মেইল ​​জালিয়াতির জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন, কারণ তিনি তার ফেডারেল ট্যাক্স পরিশোধ এড়াতে এবং একটি নতুন বৈদ্যুতিক ট্রাক কেনার জন্য কাল্পনিক চেকগুলিতে $400,000 এর বেশি জমা দিয়েছিলেন।

ফলন স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং নভেম্বর 2024 এবং জানুয়ারী 2025-এ IRS-এ 14টি জাল প্রত্যয়িত চেক জমা দিয়েছে, মোট $294,454.52। পতিত পে স্টাবগুলিও জমা দিয়েছিলেন যা নির্দেশ করে যে তার কাল্পনিক চেকগুলি 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 এবং 2022 কর বছরের জন্য তার ট্যাক্স দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে৷

ফ্যালেনের চেকগুলি জালিয়াতি ছিল কারণ তারা সবাই ফেডারেল ব্যাঙ্কের সাথে যুক্ত একটি ব্যাঙ্ক রাউটিং নম্বর এবং ফ্যালেনের সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর ছিল একটি মিথ্যা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর ব্যবহার করেছিল৷ ফেব্রুয়ারী 2025-এ, বিবাদী তার চেক গৃহীত হয়েছে কিনা এবং তার ট্যাক্স দায়গুলিতে কেন সংশ্লিষ্ট অর্থপ্রদানগুলি প্রয়োগ করা হয়নি তা জানতে IRS-কে ফোন করেছিলেন।

উপরন্তু, ফেলান কোম্পানি A থেকে 2024 সালের অক্টোবরে একটি নতুন বৈদ্যুতিক ট্রাক কেনার জন্য $129,710.51 এর একটি জাল ক্যাশিয়ারের চেক স্বাক্ষর করে ব্যবহার করেছিল। বৈদ্যুতিক ট্রাকের জন্য অর্থ প্রদানের জন্য তিনি কোম্পানি A কে যে চেকটি দিয়েছিলেন তা ছিল একটি জালিয়াতি এবং একটি জালিয়াতি; চেকে তালিকাভুক্ত অ্যাকাউন্ট এবং রাউটিং নম্বরগুলি প্যালানের নয়, কোম্পানি A-এর নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের।

ফালেনের জাল চেক বাউন্স হওয়ার পরে এবং কোম্পানি A বৈদ্যুতিক ট্রাকটি সুরক্ষিত করার পরে, ফ্যালেন, যিনি একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি এবং মিডিয়া, পেনসিলভেনিয়ার একটি আইন সংস্থার মালিক, 2024 সালের নভেম্বরে কোম্পানি A-এর বিরুদ্ধে খরচ এবং অ্যাটর্নিদের ফি সহ গাড়িটির “অবিলম্বে ফেরত” চেয়ে একটি দেওয়ানী মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি, যা প্যালেন দ্বারা স্বাক্ষরিত এবং যাচাই করা হয়েছিল, মিথ্যাভাবে উপস্থাপন করেছিল যে কোম্পানি A অবৈধভাবে মালিকানা রাখে এবং বৈদ্যুতিক ট্রাকের মালিকানা, অধিকার বা মালিকানা নেই, যখন প্রকৃতপক্ষে, বিবাদী জানত যে গাড়িটি একটি ফেরত চেক দিয়ে কেনা হয়েছিল যা জাল এবং কাল্পনিক। তার যাচাইকৃত মামলায় একটি 1099-A ট্যাক্স ফর্মও সংযুক্ত ছিল, যা মিথ্যাভাবে দাবি করেছিল যে কোম্পানি A ফ্যালেন দ্বারা পরিচালিত একটি ট্রাস্ট থেকে $129,710.51 ধার করেছে৷ 2024 সালের ডিসেম্বরে, প্যালেন কোম্পানি A এর বিরুদ্ধে ডিফল্টের নোটিশ এবং অনুপস্থিতিতে একটি রায় জমা দেন, যা আবার বৈদ্যুতিক ট্রাকের দখল এবং কোম্পানি A এর বিরুদ্ধে একটি আর্থিক রায়ের জন্য অনুরোধ করেছিল।

আসামীর 10 ডিসেম্বর সাজা হওয়ার কথা রয়েছে এবং সর্বোচ্চ 25 বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে হবে।

ডেট্রয়েট: মিশিগানের একজন ব্যক্তি তার $7 মিলিয়ন আইআরএস জালিয়াতি প্রকল্পের সাথে একটি মিথ্যা দাবি দায়ের করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন৷

ডেট্রয়েটের রডনি আন্ডারউড ডেট্রয়েটের বিভিন্ন স্থানের ক্লায়েন্টদের পক্ষে আইআরএস-এর কাছে প্রায় 200টিরও বেশি অভিন্ন মিথ্যা ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুত এবং দাখিল করেছেন। আন্ডারউড এই রিটার্নগুলিকে “ভূত প্রস্তুত করেছে”, যার অর্থ তিনি অর্থপ্রদানকারী প্রস্তুতকারক বিভাগটি ফাঁকা রেখেছিলেন যাতে রিটার্নগুলি দেখে মনে হয় সে নিজেই সেগুলি প্রস্তুত করেছে। মিথ্যা ট্যাক্স রিটার্নের প্রতিটিতে, আন্ডারউড মিথ্যা পরিমাণ লভ্যাংশ আয় এবং মিথ্যা কাটছাঁটের পরিমাণের রিপোর্ট করেছে যাতে গ্রাহকরা পাওয়ার অধিকারী ছিলেন না।

আন্ডারউড তার ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্নে আয় হিসাবে প্রোগ্রাম থেকে প্রাপ্ত কমিশনের রিপোর্ট করেননি। আন্ডারউডের দায়ের করা মিথ্যা ট্যাক্স রিটার্নগুলি জালিয়াতি করে $7 মিলিয়নেরও বেশি ফেরত দাবি করেছে এবং সরকারকে প্রায় $6.2 মিলিয়নের প্রকৃত ক্ষতি করেছে।

আন্ডারউড মিথ্যা দাবি করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন। 6 জানুয়ারী, 2027-এ তার বিচার হওয়ার কথা রয়েছে এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের সম্মুখীন হতে হবে।

লাস ভেগাস: নেভাদা ট্যাক্স প্রস্তুতকারীকে দুটি মিথ্যা ট্যাক্স রিফান্ড স্কিম চালানোর জন্য 60 মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

2015 থেকে 2025 সাল পর্যন্ত, মাইকেল জে. মুর, লাস ভেগাস, একজন প্রাক্তন CPA, একটি ট্যাক্স প্রস্তুতি, হিসাবরক্ষণ এবং অ্যাকাউন্টিং ব্যবসা পরিচালনা করেছিলেন যা নিজেকে প্রাপ্তবয়স্ক বিনোদন শিল্পের ক্লায়েন্টদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। মুর “বিশেষ ট্যাক্স শেল্টার স্ট্র্যাটেজি” নামে একটি কর পরিহারের স্কিম প্রচার করেছিলেন। স্কিমের অংশ হিসাবে, মুর ক্লায়েন্টদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে একটি ফি দিয়ে তিনি একটি ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুত করতে পারেন যা তাদের বকেয়া ট্যাক্স মুছে ফেলবে। আয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি বড় ট্যাক্স ফেরত উত্পন্ন. এই “বিশেষ ট্যাক্স শেল্টার কৌশল” এর অংশ হিসাবে মুর যে ফি দাবি করেছে তা ক্লায়েন্টরা আইআরএস থেকে প্রাপ্ত রিফান্ড ব্যবহার করে প্রদান করেছে। অনেক ক্ষেত্রে, ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার ফি দিতে হয়।

“কৌশল” চালানোর জন্য, মুর ক্লায়েন্টদের ট্যাক্স রিটার্নে মিথ্যা এবং প্রতারণামূলক রেকর্ড তৈরি করেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে, তিনি শত শত হাজার ডলার লোকসানের পরিমাণ মিথ্যা ব্যবসায়িক খরচ অন্তর্ভুক্ত করে এটি করেছেন। কিছু ক্ষেত্রে, মুর তার অনুমতি বা অজান্তেই একজন প্রাক্তন কর্মচারীর নাম এবং ব্যক্তিগতভাবে শনাক্তযোগ্য তথ্য ব্যবহার করে ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিল করেছেন।

স্কিমে তার ভূমিকার জন্য অভিযুক্ত হওয়ার পর, মুর একটি আলাদা স্কিমে নিযুক্ত হন যাতে ক্লায়েন্টদের জন্য মিথ্যা রিটার্ন প্রস্তুত করা জড়িত। এই দ্বিতীয় স্কিমের অংশ হিসাবে, মুর আবার ক্লায়েন্ট ট্যাক্স রিটার্নে সম্পূর্ণ মিথ্যা আইটেম রিপোর্ট করেছেন।

মোট, মুর $3.5 মিলিয়নেরও বেশি IRS-এর ট্যাক্স ক্ষতি করেছে।

মুর কর ফাঁকির একটি গণনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন, একটি ক্লায়েন্টকে একটি মিথ্যা ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করতে সহায়তা করেছেন, তারের জালিয়াতি এবং আরও বেশি পরিচয় চুরি।

ফিলাডেলফিয়া: ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভানিয়া প্লেস ইনস্টিটিউট অফ গভর্নমেন্টের স্নাতক উইলিয়াম ডানবার, ফিলাডেলফিয়ার মেয়রের একজন মূল লবিস্ট এবং 2016 প্লেস ইনস্টিটিউট অফ গভর্নমেন্টের স্নাতক চেরিল পার্কার ছয় বছরের ট্যাক্স জালিয়াতির জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন৷

ডেনভার পার্কারের সাথে তার 2023 সালের মেয়র প্রচারে কাজ করেছিলেন। তাকে সর্বোচ্চ 16 বছরের জেল, তিন বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তি এবং $1 মিলিয়ন জরিমানা করতে হবে।

ডেনভার বার্ষিক ফেডারেল এবং রাজ্য আয়কর রিটার্নের একটি সিরিজ দাখিল করেছে যাতে “বস্তুগত মিথ্যা” রয়েছে।

2019 থেকে 2024 সাল পর্যন্ত প্রতিটি কর বছরের জন্য জমা দেওয়া রিটার্নগুলি তার এবং তার স্ত্রীর জন্য TurboTax ব্যবহার করে করা হয়েছিল। প্রতিটি নথিতে মিথ্যা অভিযোগের শাস্তির অধীনে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে।

অ্যাটর্নির অফিস অনুমান করেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্যাক্সের ক্ষতি $350,000 থেকে $750,000 এর মধ্যে ছিল। ডেনভার এখন কর ফাঁকির দুটি গণনার মুখোমুখি, একটি মিথ্যা ট্যাক্স রিটার্ন তৈরি এবং ফাইল করার একটি গণনা, এবং একটি মিথ্যা ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করতে সহায়তা এবং সহায়তা করার একটি গণনা৷

2023 ফিলাডেলফিয়ার মেয়র নির্বাচনের সময়, ডেনভার একজন অবৈতনিক পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেছিলেন। 2027 সালের 11 জানুয়ারি তার সাজা ঘোষণা করা হবে।

পোর্টল্যান্ড, মেইন: হ্যাম্পডেন লোকটি কর ফাঁকির একটি গণনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে।

ব্র্যান্ডন উইলসন, 55, 2010 থেকে 2017 পর্যন্ত তার ট্যাক্স রিটার্নের উপর ভিত্তি করে উল্লেখযোগ্য ব্যাক ট্যাক্স পাওনা ছিল। আইআরএস তার সংগ্রহের প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে উইলসনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি জব্দ করার পরে, উইলসন তার নিজের নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট না রেখেই তার ঋণ সংগ্রহের ব্যবসা চালানো শুরু করেন। তিনি ম্যাসাচুসেটস এবং ভার্জিনিয়ায় ব্যবসা করা লোকদের নামে অ্যাকাউন্ট খুলে এটি করেছিলেন। যদিও এই সংস্থাগুলি উইলসনের জন্য ঋণ সংগ্রহের পরিষেবা চালায় বলে অভিযোগ, তারা টাকাও ধরেছিল এবং তার পক্ষে ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক লেনদেন পরিচালনা করেছিল। উইলসন অ্যাকাউন্টগুলি থেকে নির্দিষ্ট অর্থপ্রদানগুলিকে সরিয়ে নিয়েছিলেন, এবং ক্যাশ অ্যাপ, পেপ্যাল ​​এবং অন্যান্য উপায়ে কয়েকটি ছোট পেমেন্ট পেয়েছেন। এই ব্যবস্থাটি উইলসনকে তার অর্থ নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় যখন তার কাছে বকেয়া ট্যাক্স সংগ্রহ করার জন্য IRS-এর ক্ষমতা হতাশ করে।

উইলসনকে এক বছর এবং একদিন জেল, $250,000 পর্যন্ত জরিমানা এবং তিন বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তির সম্মুখীন হতে হবে।

বেলেভিল, ইলিনয়: একজন বেলেভিল ট্যাক্স প্রস্তুতকারীকে তিন বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল এবং বছরের পর বছর ধরে মিথ্যা ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করার পরে পুনরুদ্ধারের জন্য $700,000 এর বেশি অর্থ প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

ডোরমেশিয়া এ. হেয়ার, 38, ট্যাক্স রিটার্নে মিথ্যা বিবৃতি প্রদানের একটি গণনা, তারের জালিয়াতির একটি গণনা এবং মিথ্যা এবং জালিয়াতি রিটার্ন দাখিল করতে সহায়তা করার এবং তিনটি গণনা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন৷

হেয়ার পরিচালিত ডোরমাসিয়া ট্যাক্স, ডোরমাসিয়া হায়ার ট্যাক্স, ডোরমাসিয়া হায়ার ট্যাক্স সার্ভিস এবং ওয়ান ট্যাক্স গুরু ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস। হেয়ার তার ক্লায়েন্টদের 2019 থেকে 2024 সালের ট্যাক্স বছরের জন্য ব্যক্তিগত আয় এবং ব্যবসায়িক খরচ মিথ্যে বলে সরকারকে প্রতারণা করার একটি স্কিম তৈরি করেছিলেন। তিনি স্ব-স্বভাবে একটি নিম্ন মোট আয়ের কথা জানিয়েছেন যাতে তাকে সরকারের কাছে বকেয়া ট্যাক্সের সম্পূর্ণ পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে না।

তার কিছু ক্লায়েন্টের জন্য, তিনি ব্যবসায়িক ক্ষতি বৃদ্ধি করেছেন এবং রিপোর্ট করেছেন যে তাদের এমন ব্যবসা রয়েছে যার মালিকানা তাদের নেই তাই তারা বড় ট্যাক্স রিফান্ড পাবে এবং সে একটি উচ্চ কমিশন পাবে।

তদন্তকারীরা নির্ধারণ করেছেন যে Haire এর আয়কর এবং তার ক্লায়েন্টদের রিফান্ডে সরকার কমপক্ষে $654,819 হারিয়েছে। হেয়ারকে IRS এবং ইলিনয় ডিপার্টমেন্ট অফ রেভিনিউকে পুনরুদ্ধারের জন্য $716,406 প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। হারে পুনরুদ্ধারের সুদ দিতে রাজি হন।

উইচিটা, কানসাস: একজন কানসাস ব্যবসায়ী মহিলা তার অ্যাকাউন্টিং ফার্মের ক্লায়েন্টদের অর্থ নিয়ে প্রতারণা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন কিন্তু তাদের ট্যাক্স বিল অবৈতনিক রেখে গেছেন৷

নিকোল ক্লেম, 43, অগাস্টা, তারের জালিয়াতির একটি গণনা এবং কর্মসংস্থান কর প্রদানে ব্যর্থতার একটি গণনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

ক্লেম বুককিপিং এন বিয়ন্ডের মালিক এবং অপারেটর হিসাবে কাজ করেছিলেন, যেটি ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক ক্লায়েন্টদের বুককিপিং, ট্যাক্স প্রস্তুতি এবং বেতন পরিষেবা প্রদান করে।

Clem কর্মসংস্থান কর বা অন্যান্য কর প্রদানের উদ্দেশ্যে তার ক্লায়েন্টদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে তহবিল উত্তোলনের জন্য স্বয়ংক্রিয় ক্লিয়ারিংহাউস ইলেকট্রনিক স্থানান্তর ব্যবহার করেছিল। পরিবর্তে, ক্লেম ব্যক্তিগত খরচ যেমন বিমান ভাড়া এবং কনসার্ট, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ছাত্র ঋণের অর্থ প্রদান, গাড়ি মেরামত এবং অপরিহার্য তেলের জন্য অর্থ ব্যয় করেছেন। একটি তদন্ত 20 টিরও বেশি গ্রাহককে চিহ্নিত করেছে যার মোট ক্ষতি হয়েছে $1 মিলিয়নেরও বেশি।

Clem সঠিকভাবে IRS-এ তার আয়ের রিপোর্ট করেননি এবং 2017 থেকে 2023 পর্যন্ত তার ব্যবসার জন্য $35,222 কর্মসংস্থান কর প্রদান করেননি।

2026 সালের 2 ডিসেম্বর তার সাজা হওয়ার কথা রয়েছে।